公告日期：2025-01-27

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条规定 （十二）审议批准本章程第四十条规定
的担保、财务资助事项； 的担保、财务资助事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事 （十三）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划；

（十五）审议公司信息披露方式； （十五）审议公司信息披露方式；
（十六）审议公司与关联方发生的成交 （十六）审议公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元 经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总 的交易，或者占公司最近一期经审计总
资产 30%以上的交易； 资产 30%以上的交易；

（十七）审议公司发生的达到下列标准 （十七）审议公司发生的达到下列标准
之一的交易： 之一的交易：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交 面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计 金额占公司最近一个会计年度经审计
总资产的 50%以上； 总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 公司最近一个会计年度经审计净资产
绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。 绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。
以上“交易”系指《全国中小企业股份转 以上“交易”系指《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及本公司章程规定的交 规、规范性文件及本公司章程规定的交
易事项。 易事项，但提供担保除外。

(十八)审议法律、行政法……
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