查看PDF原文
公告日期：2025-01-27
公告编号：2025-004
证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《南京恒道医药科技股份有限公司章程》《南京恒道医药科技股份有限公司独立董事制度》之规定，本人作为南京恒道医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对第一届董事会第二十一次会议所审议的以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：
一、《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见
经审阅，公司根据公司经营发展和战略规划调整的实际需要，调整董事会成员人数并取消独立董事及相关工作制度，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》的独立意见
经审阅，公司结合经营发展及管理的实际需要，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，对公司《对外担保管理制度》进行修订，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，
公告编号：2025-004
并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
南京恒道医药科技股份有限公司
独立董事：陆兔林、鞠建明、郭佳
2025 年 1 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
