公告日期：2025-11-12

证券代码：873870 证券简称：恒道医药 主办券商：南京证券
南京恒道医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1） 所有“股东大会”调整为“股东会”

（2） 所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（3） “辞职”调整为“辞任”；

（4） 所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，增加“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范南京恒道医药科技股 第一条 为规范南京恒道医药科技
份有限公司（以下简称“公司”）的组织 股份有限公司（以下简称“公司”）的组和行为，保护公司、股东和债权人的合 织和行为，保护公司、股东、职工和
法权益，根据《中华人民共和国公司法》 债权人的合法权益，根据《中华人民（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国证券法》（以下简称《证券法》）和其 《中华人民共和国证券法》（以下简称他有关规定，结合公司的实际情况，制 《证券法》）和其他有关规定，结合公
订本章程。 司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定成立的股份有限公司，遵守中 他有关规定成立的股份有限公司，遵华人民共和国法律、法规，其合法权益 守中华人民共和国法律、法规，其合受中华人民共和国法律、法规保护。 法权益受中华人民共和国法律、法规第三条 公司系经由南京恒道医药科技 保护。

有限公司依法整体变更设立。 公司系经由南京恒道医药科技有限公
司依法整体变更设立，在南京市市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码
913201135759262268。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文全称：南京恒道医药科技股份有限 中文全称：南京恒道医药科技股份有
公司 限公司

英 文 全 称 ： Nanjing H&D
Pharmaceutical Technology Co.,Ltd.

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
2,895.6705 万元。 2,895.6705 万元，已于 2024 年 3 月 11
日前全部实缴出资到位。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内……
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