公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-040

证券代码：873871 证券简称：斯普兰蒂 主办券商：民生证券
苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日下午 15：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-040

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873871 斯普兰蒂 2024 年 12 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

斯普兰蒂公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024-042）。
（二）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设立独立董事岗位。同时，公司将取消《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司独立董事制度》等相关制度。

具体内容详见公司于2024年12 月 06日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关于取消独立董事及相关制度的公告》（公告编号:2024-048）。
（三）审议《关于修改<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

因公司管理机构拟进行调整，公司拟对《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，拟对部分治理制度进行同步修订，具体包括《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股东大会议事规则》《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会议事规则》《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》及《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关联交易管理制

公告编号：2024-040

度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号:2024-043）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2024-044)、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-045）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-046）、《苏州斯普兰蒂科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：202……
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