公告日期：2025-08-25

证券代码：873871 证券简称：斯普兰蒂 主办券商：民生证券
苏州斯普兰蒂科技股份有限公司授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第二届董事会第三次会议审议通过了该制
度，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

授权管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强苏州斯普兰蒂科技股份有限公司（以下简称“公司” ）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：

（一） 公司股东会对董事会的授权；

（二） 董事会对董事长的授权；

（三） 董事会对总经理的授权；

（四） 公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第二章 授权管理的机关

第四条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机关，并在股东会授权范围内行使权利。根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定应由董事会决策的事项，未经董事会决议授权，任何个人不得擅自决策。 董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审，并充分发挥董事会下属委员会的决策支持作用。

第六条 公司日常经营相关的事项有：

（一）购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的资产购买行为（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产出售行为（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；

（三）虽进行第七条规定的交易事项但属于公司的主营业务活动的。

第七条 不属于第六条所列的交易属于公司非日常经营事项，包括以下：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）委托或者受托管理资产和业务；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权、债务重组；

（九）签订许可使用协议；

（十）转让或者受让研究与开发项目；

（十一） 监管机构认定的其他交易。

第八条 对于第六条公司日常经营相关的事项的决策权限为公司总经理，总经理可根据公司相关制度对其他高级管理人员授权。

第九条 对于第七条所列的事项，决策权限如下：

（一）股东会：根据法律法规、规范性文件、 监管机构业务规则和《公司章程》的规定应由股东会审批的事项（根据监管机构业务规则可以豁免提交股东会审议的除外）应提交股东会审议。

（二）董事会：

1、按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十六条规定的公司应当披露（根据监管机构业务规则可以豁免披露的除外）的重大交易均应提交董事会审议决策；

2、根据法律法规、规范性文件、 监管机构业务规则、 《公司章程》公司《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等内控制度规定的应由董事会审议决策的其他事项。

前款事项根据法律法规、规范性文件、 监管机构业务规则、 《公司章程》及相关制度应由股东会审批的事项还需提交股东会审议通过。

（三） 董事长：根据公司《对外投资管理制度》，董事会授权董事长审议金额未达到由董事会审批标准范围的项目。

（四）总经理：除本条第（一）（二）项需董事会或股东会审议通过以外的事项决策授权总经理审批（对外投资事项除外）。

第十条 涉及关联交易的，应按公司《关联交易管理制度》规定的权限和程序执行；涉及对外提供担保有关事项的，应按公司《对外担保管理制度》规定的权限和程序规定执行。未尽事宜，公司可以制定相应的制度，明确决策权限和程序规定。

第十一条 除法律法规另有规定外，董事会在《公司章程》《董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。