公告日期：2025-11-05

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股 东......7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......16

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......19

第六节 股东会的表决和决议......22
第五章 董事会 ......27

第一节 董 事......27

第二节 董事会......32
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会 ......41

第一节 监 事......41

第二节 监事会......42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度......45

第二节 内部审计......46

第三节 会计师事务所的聘任......47
第九章 通知 ......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49
第十一章 修改章程 ......52
第十二章 附 则 ......52

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护苏州斯普兰蒂科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由苏州斯普兰蒂电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立；在苏州市吴江区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913205090763015122。

第三条 公司注册名称：

中文名称：苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

英文名称：Suzhou Splendid Technology Co., Ltd.

第四条 公司住所：吴江经济技术开发区庞金路以东、夏家浜路以北(庞金路688号吴江综合保税区内)

邮政编码：215221

第五条 公司注册资本为人民币 3,120.6077万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由公司董事会过半数选举产生或更换，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品、薄膜开关、离型膜的生产、加工、销售；按键、硅胶制品销售；汽车配件的组装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；一般经营项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造、电子元器件制造、其他电子器件制造”。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。公司股份
的发行实行公开、公平、公正……
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