公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-043

证券代码：873873 证券简称：鸿普森 主办券商：五矿证券
深圳市鸿普森科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座
2901（29 层 02-10 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长张发胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,426,054 股，占公司有表决权股份总数的 99.9754%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-043

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正公告》

1.议案内容：

详情请见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市鸿普森科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的 2024 年半年度财务报表和附注》（公告编号：2025- 038）、《深圳市鸿普森科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号： 2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,426,054 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

《深圳市鸿普森科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

深圳市鸿普森科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日

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