公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-131

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券
涅生科技（广州）股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：涅生科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谢镇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定以及公司的具体情况，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公

公告编号：2023-131

司 2023 年 6 月 30 日/2023 年半年度的资产负债表、利润表、现金流量表、股东
权益变动表以及财务报表附注进行审计并出具“司农审字[2023]23006240012 号”《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司聘请广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制的有效性
发表鉴证意见，并出具了“司农专字[2023]23006240049 号”《关于涅生科技（广州）股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年6月30日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“司农专字[2023]23006240032 号”《涅生科技（广州）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公告编号：2023-131

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、
2022 年度 和 2023 年 1-6 月的 非经常性损益明细出具了“司农专字
[2023]23006240052 号”《涅生科技（广州）股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司前期差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》1.议案内容：

根据财政部《……
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