公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-132

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券
涅生科技（广州）股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场方式和通讯方式相结合召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 9：00。

其他投票方式（通讯方式）与现场投票方式同步。

公告编号：2023-132

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873874 涅生科技 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

涅生科技会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年半年度审计报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定以及公司的具体情况，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2023 年 6 月 30 日/2023 年半年度的资产负债表、利润表、现金流量表、股东
权益变动表以及财务报表附注进行审计并出具“司农审字[2023]23006240012号”《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》。
（二）审议《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司聘请广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发
表鉴证意见，并出具了“司农专字[2023]23006240049 号”《关于涅生科技（广

公告编号：2023-132

州）股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年6月30日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部控制。
（三）审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“司农专字[2023]23006240032 号”《涅生科技（广州）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
（四）审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、
2022 年度和 2023 年 1-6 月的非经常性损益明细出具了“司农专字
[2023]23006240052 号”《涅生科技（广州）股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
（五）审议《关于公司前期差错更正及更正前期相关财务报表和附注的……
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