公告日期：2023-11-08

涅生科技（广州）股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2023]23006240032 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告......1-2
前次募集资金使用情况专项报告 ...... 3-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2023]23006240032 号
涅生科技（广州）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的涅生科技（广州）股份有限公司（以下简称“涅生科技”或“本
公司”）董事会编制的截至 2023 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供涅生科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为涅生科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制《前次募集资金使用情况专项报告》是涅生科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对涅生科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间

2023 年 2 月 25 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
<涅生科技（广州）股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）>的议案》，同意拟定向发行股票不超过 570,000 股，发行对象为陈雪如、刘传福、何恺、刘绍沛，发行价格为每股人民币 18.51 元。本次发行共募集资金 10,550,700.00 元，本次
定向发行募集资金主要用于补充公司流动资金，该募集资金已于 2023 年 4 月 27 日
全部缴存于公司开立的招商银行股份有限公司广州体育东路支行（账号为120907750010958）的人民币账户内。

2023 年 3 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同
意涅生科技（广州）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2023）591 号）。
2023 年 5 月 10 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行
认缴资金进行了验资，并出具了“司农验字[2023]23000480041 号”《验资报告》。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

专户存储银行名称 银行账号 募集资金总额 期末余额

招商银行股份有限公司广州体育东路 120907750010958 10,550,700.00 1,352.83
支行

(三) 截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金具体使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 10,550,700.00

减：手续费 4.65

加：银行利息 1,357.……
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