公告日期：2023-11-24

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券
涅生科技（广州）股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：涅生科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李先桃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数36,569,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规规定以及公司的具体情况，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2023 年 6 月 30 日/2023 年半年度的资产负债表、利润表、现金流量表、股东
权益变动表以及财务报表附注进行审计并出具“司农审字[2023]23006240012号”《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年 1-6 月审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 36,569,900 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对
股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
股东大会有表决权股份数量的 0.00%；回避股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。获本次股东大会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司聘请广东司农会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发
表鉴证意见，并出具了“司农专字[2023]23006240049 号”《关于涅生科技（广州）股份有限公司内部控制鉴证报告》。公司按照《企业内部控制基本规范》及相关
规定于 2023 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了有效的与财务报表相关的内部
控制。
2.议案表决结果：

同意股数 36,569,900 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对

股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
股东大会有表决权股份数量的 0.00%；回避股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。获本次股东大会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司的具体情况，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“司农专字[2023]23006240032 号”《涅生科技（广州）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 36,569,900 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%；反对
股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
股东大会有表决权股份数量的 0.00%；回避股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。获本次股东大会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合……
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