公告日期：2023-11-30

公告编号：2023-150

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2023 年 11 月 30日审议并通过：

提名李先桃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,679,400股，占公司股本的 62.0164%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴军凡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,367,800股，占公司股本的 3.7402%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱丽佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份630,000股，占公司股本的 1.7227%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊卓文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份630,000股，占公司股本的 1.7227%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩玲女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周理高先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2023-150

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十次会议于 2023年 11月 30日审议并通过：

提名谢镇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘传福先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份210,000股，占公司股本的 0.5742%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第五次职工代表大会于2023 年 11 月 30日审议并通过：

选举刘绍沛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 11 月 30 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 210,000股，占公司股本的 0.5742%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续稳定的发展，是合理、必要的。
三、独立董事意见

公告编号：2023-150

全体独立董事就上述董事候选人事项发表独立意见如下:

本次董事候选人提名是……
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