公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-159

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：涅生科技大会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李先桃

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规 定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数36,569,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-159

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会和股东提名推荐及资格审查， 提名李先桃、朱丽佳、吴军凡、熊卓文、周理高、韩玲为第三届董事会董事候 选人，以上董事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，任期三年， 自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将 按相关规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会和股东提名推荐及资格审查， 提名谢镇、刘传福为第三届监事会监事候选人，以上监事会候选人为换届连任， 不属于失信联合惩戒对象，在获得公司股东大会审议通过之后，与职工代表大 会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。为保证公司监 事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按相关规定履行职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-159

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回 避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

李先桃 董事 任职 2023 年 12 2023 年第五次 审议通过

月 15 日 临时股东大会

朱丽佳 董事 任职 ……
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