公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-158

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券
涅生科技（广州）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年12 月 15 日审议并通过：

选举李先桃女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 22,679,400 股，占公司股本的 62.0164%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李先桃女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 22,679,400 股，占公司股本的 62.0164%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈雪如女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 210,000 股，占公司股本的 0.5742%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡锦秀女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0984%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年12 月 15 日审议并通过：

选举谢镇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 15 日起生效。

公告编号：2023-158

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见，详见 2023 年 12 月 15 日公司在全国股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。
四、备查文件

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《涅生科技（广州）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

涅生科技（广州）股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。