公告日期：2024-04-29

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券
涅生科技（广州）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：涅生科技会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢镇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有 关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相
关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的 规定和公司章程；
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司的实际情况；
（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2023 年度实际工作的开展，公司监事会总结
了 2023 年度工作情况，做出 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《涅生科技 （广州）股份有限公司 2023 年年度审计报告》（司农审字[2024]24000470019 号）。公司监事会审议了《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年年度审计报
告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《涅生科技（广州）股份有限公 司关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说 明》（司农专字[2024]24000470020 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大……
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