公告日期：2024-04-29

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券

涅生科技（广州）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为涅生科技（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周理高、韩玲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

周理高，男，1975 年 8 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士学
历。2002 年 7 月至 2013 年 8 月，任中国平安保险公司风险管理高级经理；2013
年 12 月至 2017 年 9 月，任中建投信托有限责任公司风险管理部总经理；2017
年 10 月至今，任上海诺亚投资（集团）有限公司首席风控官；2017 年 12 月至
今，任深圳市乐的美光电股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

韩玲，女，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1995 年 12 月至 2007 年 2 月，任拜耳医药保健有限公司财务经理；2007 年 3 月
至 2018 年 6 月，任爱索尔（广州）包装有限公司财务总监；2016 年 11 月至 2022
年 11 月，任广东日丰电缆股份有限公司独立董事；2017 年 12 月至今，任深圳
市乐的美光电股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2022 年 6 月，任广东海大
集团股份有限公司金融事业部总经理；2023 年 3 月至今，任易达（广州）数字科技有限公司经理；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事周理高、
韩玲会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周理高 13 13 0 0 否 6

韩玲 13 13 0 0 否 6

三、 发表独立意见情况

独立董事周理高、韩玲对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第二届董事会 关于公司 2023 年员工持股计划的 同意

月 2 日 第十三次会议 独立意见

2023 年 2 第二届董事会 关于公司 2023 年员工持股计划的 同意

月 6 日 第十四次会议 独立意见

2023 年 2 第二届董事会 关于向银行借款及关联担保的独 同意

月 28 日 第十六次会议 立意见

2023 年 5 第二届董事会 《关于同意李征先生辞去公司独 同意

月 19 日 ……
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