公告日期：2024-05-20

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券
涅生科技（广州）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：涅生科技会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李先桃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数36,569,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事
会工作报告》。报告就公司 2023 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2023 年度主营业务稳步推进，经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2023年度的各项工作进行总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年年度审计报告》（司农审字[2024]24000470019 号）。公司股东大会审议了《涅生科技（广州）股份有限公司 2023 年年度审计报告》，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,569,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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