公告日期：2025-05-19

证券代码：873874 证券简称：涅生科技 主办券商：浙商证券
涅生科技（广州）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司 2024 年年度股东会将为股东提供现场和通讯（含视频、电话会议等）
两种方式参与会议。公司同一股东只能选择现场投票，通讯投票中的一种方式 进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李先桃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数34,229,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.6010%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事
会工作报告》。报告就公司 2024 年主要业务、公司经营情况、公司未来展望、 公司未来发展因素进行了总结。经审议，公司 2024 年度主营业务稳步推进， 经营情况良好，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的 规定和股东大会决议，推动各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,229,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,229,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,229,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2024 年度的各项工作进行总结汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,229,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告审计机构广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
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