公告日期：2026-05-12

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

包头北辰饲料科技股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾志诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数71,690,962.00 股，占公司有表决权股份总数的 97.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 34,666,201 股，占公司有表决权股份总数的 47.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事秦艳因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的公告》（公告编号：2026-016、2026-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2026 年度财
务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据审计报告，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为
21,140,349.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配
利润为 82,484,567.18 元，母公司未分配利润为 84,250,645.73 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究决定，拟定 2025 年年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,690,962.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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