公告日期：2024-05-23

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾志诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数68,884,761 股，占公司有表决权股份总数的 93.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 68,864,761 股，占公司有表决权股份总数的 93.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事孙兰香因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.①公司董事会秘书列席会议；

②公司高管均出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的公告》（公告编号：2024-023、024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,884,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于审议前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-025）、《包头北辰饲料科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注公告》（公告编号：2024-034）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,884,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于审议 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,456,754.00 元，母公司
未分配利润为 80,744,360.97 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，拟定 2023 年年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,884,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于审议续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公司续聘 2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,884,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于……
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