公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-026

证券代码：873875 证券简称：北辰科技 主办券商：国融证券
包头北辰饲料科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：贾志诚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统公司
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《包头北辰饲料科技股份有限公

公告编号：2026-026

司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。（公告编号：2026-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《包头北辰饲料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

包头北辰饲料科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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