公告日期：2024-04-26

证券代码：873876 证券简称：商信政通 主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程敏、张信明、孙箫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事任职情况

2023 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十一次会议，提名程敏、张信明、
孙箫为公司第三届董事会独立董事候选人；2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022
年年度股东大会，审议并通过《关于提名程敏为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名张信明为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，任职期限自公司股东大会通过之日起到第三届董事会任期届满之日止。

2、独立董事履历

程敏，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学财经咨询委员会委员。1987 年 7 月至
2000 年 7 月，任安徽省财政学校教师；2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任安徽大学
经济学院教师；2001 年 3 月至今，任安徽大学商学院教师；2017 年 10 月至 2023
年 10 月任合肥常青机械股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任合肥新汇成
微电子股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今任淮南万泰电子股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今任科大智能物联技术股份有限公司独立董事；2023
年 5 月至今任商信政通独立董事。

张信明，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。中国科学技术大学博士、教授、计算机学院及大数据学院博士生导师。
1988 年 9 月至 1999 年 2 月，任安徽省财政学校教师；1999 年 3 月至 2002 年 1
月，于中国科学技术大学攻读博士学位；2002 年 3 月至今，任中国科学技术大学教师、教授；2023 年 5 月至今任商信政通独立董事。

孙箫，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
北京大成（合肥）律师事务所高级合伙人。1992 年 7 月至 2000 年 3 月，任合肥
铁路公安处科长、团委书记；2000 年 3 月至 2022 年 3 月，任安徽天禾律师事务
所合伙人；2022 年 3 月至今，任北京大成（合肥）律师事务所高级合伙人；2023年 5 月至今任商信政通独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 13 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事程敏、
张信明、孙箫会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

程敏 9 9 0 0 否 3

张信明 9 ……
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