公告日期：2025-04-28

证券代码：873876 证券简称：商信政通 主办券商：中信建投
安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873876 商信政通 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。
（七）会议地点

安徽商信政通信息技术股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会向会议做 2024 年董事会工作报告。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司编制了《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作过程中，恪尽职守、勤勉尽责，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够独立、客观、公正的完成审计工作。

鉴于其专业性及良好的信誉口碑，公司董事会提议继续聘任其担任 2025 年度财务审计机构，期限一年。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年经营情况，确认 2024 年度未发生日常关联交易。公司预计
2025 年度，除与公司合并报表范围内子公司将发生的交易事项外，与关联方不会发生日常关联交易。
（八）审议《关于 2024 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务开展、保证资金安全前提下，公司及合并报表范围……
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