公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：873876 证券简称：商信政通 主办券商：中信建投
安徽商信政通信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长许建兵

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文

公告编号：2025-019

件要求，并结合公司 2025 年上半年业务发展情况及财务状况，公司编制了《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽商信政通信息技术股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定信息披露豁免的内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范化运作水平，根据法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定信息披露豁免的内部审核程序规则。

针对涉密业务中涉及国家秘密的信息，由披露义务人或公司相关涉密人员填写《信息披露豁免事项登记审批表》，详细说明豁免事由并提供保密依据（含涉密资质、定密文件等）；经公司保密办审核材料完整性与合规性后，报送董事长（兼任保密领导小组组长）审批；获批后，由保密办登记豁免信息详情、内部审批流程并归档管理 。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2025-019

安徽商信政通信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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