公告日期：2023-04-20

证券代码：873877 证券简称：俊朗股份 主办券商：开源证券
浙江俊朗电气自动化股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：简果荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2023-004）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张天锋回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的议
案》
1.议案内容：

见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度向金融机构申请流动资金贷款及授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、
召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《浙江俊朗电气自动化股份有限公司公司章程》的规定，公司管理层在总结 2022 年公司经营活动的基础上，拟定了《公司 2022 年度总经理工作报告》。工作报告介绍了 2022 年度管理层履职情况，完成的主要工作和公司的经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江俊朗电气自动化股份有限公司 2022 年度审计报告》，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,590.53 万元，同比增长 5.28%。充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2022 年度不分配利润，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际和审计情况，编制了《2022 年度财务决算报告》；
在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2023 年市场分析确定了经……
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