公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江华昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，章智勇、王维斌、谢孔良在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

章智勇先生，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师。1998 年 7 月至 2017 年 7 月任
海宁正明会计师事务所部门经理；2017 年 8 月至今任海宁正恒会计师事务所（普通合伙）主任会计师/所长；2021 年 4 月至今任海宁恒立税务师事务所有限公司所长；2021 年 5 月至今任浙江省值房地产土地资产评估有限公司海宁分公司负责人；2022 年 3 月至今任兄弟科技股份有限公司独立董事。

谢孔良先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
纺织化学与染整工程专业，教授。1994 年至 2002 年担任中国纺织科学研究院副
研究员；2002 年 6 月至今担任东华大学教授、博士生导师；2016 年 3 月至 2022
年 5 月任江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事。

王维斌先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，二级律师。1988 年 8 月至 2023 年 10 月，任浙江潮乡律师事务所律师、主
任；2017 年 1 月至 2022 年 5 月，任浙江钱江生物化学股份有限公司独立董事；

公告编号：2024-022

2017 年 7 月 2023 年 7 月，任浙江光华科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事章智勇、
王维斌、谢孔良会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

章智勇 0 0 0 0 否 0

王维斌 0 0 0 0 否 0

谢孔良 0 0 0 0 否 0

注：公司于 2023 年 12 月 8 日第一届董事会第五次会议、2023 年 12 月 28
日召开的 2023 年第一次临时股东……
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