公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-037

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券
浙江华昌新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第八次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及浙江华昌新材料股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江华昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，经独立董事专门会议审议，就公司第一届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经审阅该议案内容，我们认为：公司《关于修订<利润分配管理制度>的议案》符合公司和股东的利益，该利润分配管理制度的制定决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案并提交股东大会审议。

浙江华昌新材料股份有限公司
独立董事：章智勇、王维斌、谢孔良
2024 年 4 月 30 日

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