公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-047

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券
浙江华昌新材料股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、浙江华昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事会第九次会议审议的相关事项的事前认可意见如下：

一、《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》的事前认可意见

经审阅《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，我们认为，符合中国证监会的有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，有利于维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案事项提交公司第一届董事会第九次会议审议。

二、对《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司取消实施本次权益分派事宜系根据公司实际情况制定，符合公司长期发展需求，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案事项提交公司第一届董事会第九次会议审议。

浙江华昌新材料股份有限公司
独立董事：章智勇、王维斌、谢孔良
2024 年 7 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。