公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-053

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券
浙江华昌新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长戚小华

6.会议列席人员：公司董事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-053

具体内容详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 70,376,536.75 元。公司目前总
股本为 5,000 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,500 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章智勇、王维斌、谢孔良对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-053

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江华昌新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

浙江华昌新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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