公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-061

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日

2. 会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长戚小华

6.会议列席人员：公司董事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：

2021 年至 2023 年，因存在客户或客户关联方将公司货款回款至实际控制

公告编号：2024-061
人账户，实际控制人未及时转回公司，导致 2021 年至 2023 年期间存在实际控制人占用公司资金的情形

单位：万元

期末

期初 本期 本期 占 占上年
占用 占 归 用资 占用资 年末
关联方 年份

资金 本期 用资 还本 金 金单日 归母净
本息 占用 金 息 本息 最高余 资产
余额 本金 利息 金额 余额 额 的比例

戚小华、沈

红霞 2023 269.54 67.64 9.00 346.18 - 346.18 1.13%

戚小华、沈

红霞 2022 185.30 73.63 10.61 - 269.54 269.54 1.01%

戚小华、沈

红霞 2021 - 180.35 4.94 - 185.30 185.30 0.82%

2021 年至 2023 年，各年资金占用单日最高余额为 185.30 万元、269.54 万
元、346.18 万元，占上年年末归母净资产的比例为 0.82%、1.01%、1.13%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在应付实际控制人的债务，报告期末已签
订协议，以该公司应付实际控制人的债务抵付资金占用款项。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章智勇、王维斌、谢孔良对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事戚小华、沈红霞回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的议案。

公告编号：2024-061

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交……
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