公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-062

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-062

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873878 华昌新材 2024 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区红旗大道 16 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》

2021 年至 2023 年，因存在客户或客户关联方将公司货款回款至实际控制
人账户，实际控制人未及时转回公司，导致 2021 年至 2023 年期间存在实际控制人占用公司资金的情形

单位：万元

期末

期初 本期 本期 占 占上年年
年 占用 占 归 用资 占用资 末

关联方

份 资金 本期 用资 还本 金 金单日 归母净资
本息 占用 金 息 本息 最高余 产

余额 本金 利息 金额 余额 额 的比例

戚小

华、沈 2023 269.54 67.64 9.00 346.18 - 346.18 1.13%
红霞
戚小

华、沈 2022 185.30 73.63 10.61 - 269.54 269.54 1.01%

公告编号：2024-062

红霞
戚小

华、沈 2021 - 180.35 4.94 - 185.30 185.30 0.82%
红霞

2021 年至 2023 年，各年资金占用单日最高余额为 185.30 万元、269.54 万
元、346.18 万元，占上年年末归母净资产的比例为 0.82%、1.01%、1.13%

截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在应付实际控制人的债务，报告期末已签
订协议，以该公司应付实际控制人的债务抵付资金占用款项。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戚小华、沈红霞。
（二）审议《终止公司……
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