公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-064

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券
浙江华昌新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：戚小华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-064
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：

2021 年至 2023 年，因存在客户或客户关联方将公司货款回款至实际控制人
账户，实际控制人未及时转回公司，导致 2021 年至 2023 年期间存在实际控制人占用公司资金的情形

单位：万元

期初 本期

占用 占 期末占

关联

年份 资金 本期 用资 本期归 用资金 占用资 占上年年末
方

本息 占用 金 还本息 本息余 金单日 归母净资产
余额 本金 利息 金额 额 最高余额 的比例

戚小
华、

2023 269.54 67.64 9.00 346.18 - 346.18 1.13%
沈红

霞
戚小
华、

2022 185.30 73.63 10.61 - 269.54 269.54 1.01%
沈红

霞
戚小
华、

2021 - 180.35 4.94 - 185.30 185.30 0.82%
沈红

霞

2021 年至 2023 年，各年资金占用单日最高余额为 185.30 万元、269.54 万
元、346.18 万元，占上年年末归母净资产的比例为 0.82%、1.01%、1.13%

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截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在应付实际控制人的债务，报告期末已签
订协议，以该公司应付实际控制人的债务抵付资金占用款项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形
（二）审议通过《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》
1.议案内容：

综……
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