公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-041

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券
浙江华昌新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通
过：

提名戚小华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈红霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋丽霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1 次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢孔良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-041

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章智勇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第 1
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。本次换届有利于公司的 长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。
三、独立董事意见

一、对《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的 独立意见

经审阅该议案内容，我们认为：本次提名程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决 程序合法、有效。

因此，我们一致同意提名戚小华先生、沈红霞女士、曹美华女士、蒋丽霞女士作

公告编号：2025-041

为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该选举议案提交 2025 年第一次临 时股东会审议表决。

二、对《关于董事会换届选举暨提名第……
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