公告日期：2025-08-27

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券
浙江华昌新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。为提高公司经营管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 8 人调整为 7 人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订情况如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 维护公司、股东、职工和债权人的
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
和其他有关规定，制订本章程。 法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《非上市公众公司
监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准
则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他有 第二条 公司系依照《公司法》及其他有
关规定变更发起设立的股份有限公司（以下 关规定，由浙江华昌纺织有限公司整体变更
简称“公司”）。 发起设立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。公司在嘉兴市市场监督管理局注册登
记并取得营业执照，统一社会信用代码：
913304817352556613。

第三条 公司的注册名称：浙江华昌新材 第四条 公司的注册名称：浙江华昌新材
料股份有限公司。公司住所：浙江海宁经编 料股份有限公司。公司住所：浙江海宁经编
产业园区红旗大道 16 号。 产业园区红旗大道 16 号。邮政编码：314419。

第六条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 公司董事长为公司的法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 人员具有法律约束力。依据本章程，股东可章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 诉股东、董事、高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称……
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