公告日期：2025-08-27

证券代码：873878 证券简称：华昌新材 主办券商：开源证券
浙江华昌新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面形式方式发
出

5.会议主持人：戚小华

6.会议列席人员：公司董事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文凭和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司根据 2025 年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为提高公司经营管理效率，根据公司的运营需要，将董事会人数由 8 人调整为 7 人。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订及废止公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据现行有效的《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司治理结构的变化和工作需要，公司拟修订部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

3.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3.03.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

3.04.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

3.05.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3.06.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

3.07.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

3.08.《关于修订<承诺管理制度>的议案》

3.09.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

3.10.《关于修订<总经理工作细则>的议案》

3.11.《关于修订<内部控制制度>的议案》

3.12.《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

3.13.《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》

3.14.《关于修订<内部审计制度>的议案》

3.15.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

3.16.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

3.17.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

3.18.《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

3.19.《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

3.20.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

独立董事对子议案 3.07.《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、3.18.《关
于修订<独立董事津贴制度>的议案》发表了同意的独立意见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，需提交的子议案包括 3.01-3.08、3.13、3.15-3.18。（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟……
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