公告日期：2024-04-12

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄天平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度经营管理工作情况及其相关指标分析,具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
发布的《2023 年度报告》（公告编号：2024-015），《2023 年度报告摘要》（公 告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度经营管理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算目标报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

依据 2023 年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公
司决定本年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况及经营需要公司现拟委托广东司农会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报表进行
审计工作。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案……
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