公告日期：2024-04-12

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 4 月 10 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东科源电气股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的自律管理制度和 《广东科源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制 订本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。

第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一
人。董事由股东大会选举或更换。董事长由董事提名，经全体董事过半数选 举产生和罢免。

第四条 董事会设董事会秘书担任公司信息事务披露负责人，负责信息披
露事务、股东大会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件所规定的职责。

第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼
任董事会办公室负责人。

第六条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届
满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第七条 监事、总经理和董事会秘书列席董事会会议。董事会认为必要时
可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第八条 董事会会议可采用现场会议或网络视频方式进行并作出决议。
第二章 董事会的召开

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

（一）定期会议原则上每年至少召开二次；

（二）董事长认为必要时可以召集董事会临时会议；

有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召集和主持董事会临时会议：

1、三分之一以上董事提议时；

2、监事会提议时；

3、代表十分之一以上表决权的股东提议时；

4、董事长认为必要时；

5、总经理提议时；

6、二分之一以上独立董事提议时；

7、《公司章程》规定的其他情形。

第十条 召开董事会定期会议，应在会议召开前十日，由董事会办公室通
过专人送达、邮寄或传真、电子邮件等方式向各董事、各监事及总经理发出会议通知。

召开董事会临时会议，应在会议召开三日前，由董事会办公室通过专人
送达、邮寄或传真、电子邮件等方式向各董事、各监事及总经理发出通知，并同时附送有关会议的详细材料。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明并在会议记录中记载。

本条所称通知应包括以下内容：

（一）会议时间和地点；

（二）会议的召开方式；

（三）事由及议题；

（四）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（五）联系人和联系方式；

（六）发出通知的日期。

口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行或不能履行职
责时，由过半数董事共同推举一名董事履行职责。

第十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事拥有一
票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。

董事会以记名投票方式进行表决。

第十三条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席时，可书
面委托其他董事代理出席，委托书应载明代理人姓名、身份证号、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事……
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