公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-023

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司章程

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2024 年4 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议，会议审议通过
《关于修改<广东科源电气股份有限公司章程>的议案》，表决情况：同意 5 人，
反对 0 人，弃权 0人，并提交 2023年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 9日召开的 2023 年年度股东大会，会议审议通过《关于
修改<广东科源电气股份有限公司章程>的议案》，表决情况：同意119,522,388
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......13

第五章 董事会......16

第一节 董 事...... 16

第二节 董事会...... 18

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会......24

第一节 监 事...... 24

第二节 监事会...... 25

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度...... 26

第二节 会计师事务所的聘任...... 27

第九章 通知和公告......28

第一节 通 知...... 28

第二节 公 告...... 28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算......29

第十一章 投资者关系管理......31
第十二章 修改章程......31
第十三章 附 则...... 32

第一章 总 则

第一条 为维护广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司由广东科源电气有限公司全体股东为发起人，通过对广东科源电气有限公司按原账面净资产值折股整体变更方式设立的股份有限公司。

公司在佛山市市场监督管理局注册登记，依法取得《营业执照》。

第三条 公司名称：广东科源电气股份有限公司

第四条公司住所地：佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路15号

邮政编码：510760

第五条公司注册资本为人民币11952.2388万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可……
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