公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-031

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第二届第五次董事会会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14：30。

公告编号：2024-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873880 科源股份 2024 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园二期国虹路 15 号（科源电气）
一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

为规避原材料价格波动对公司生产经营所造成的不利影响以降低经营风 险，公司拟继续开展铜等金属套期保值业务，公司拟开展的商品期货套期保值 业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有 的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-028）。
（二）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

近年来，公司出口业务保持稳步增长，近期外汇汇率波动幅度较大，更好 地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影

公告编号：2024-031

响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司拟开展外汇套期保值 业务。公司拟进行的外汇套期保值业务任意时点交易金额不超过 1 千万美元或 等值外币，存量最高不超过 2 千万美元或等值外币。具体内容详见公司于 2024
年 8 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-029）。
（三）审议《关于公司拟购买土地使用权新建厂房及相关配套设施的议案》

为满足公司未来发展需求，扩大企业规模，增强公司可持续发展势能，公 司拟在佛山地区购买土地使用权并新建厂房及相关配套设备，预计项目总投资 额不超过 2 亿元人民币。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出让 面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的
约定为准。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。