公告日期：2025-04-21

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄天平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度经营管理工作情况及其相关指标分析，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2024 年年度报告》，公告编号【2025-001】，《科源股份：2024 年年度报告摘要》，公告编号【2025-002】。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度经营管理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度主要财务指标完成情况及相关原因分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算目标报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案的议案 》
1.议案内容：

依据 2024 年年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定 2024 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年公司拟续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度财务审计机构。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》公告编号【2025-006】

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

公司使用闲置资金进行资产投资理财计划方案，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份:关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2025-007】。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。