公告日期：2025-04-21

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：何汉方
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

监事会 2024 年度日常工作情况以及 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度经营管理工作情况及其相关指标分析, 详情请见于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2024 年年度报告》，公告编号【2025-001】，《科源股份：2024 年年度报告摘要》，公告编号【2025-002】。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

公司主要财务指标完成情况及其相关原因分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算目标报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案的议案 》

1.议案内容：

依据 2024 年年度的公司各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定 2024 年年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年公司拟续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟继续聘用广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》公告编号【2025-006】

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

公司使用闲置资金进行资产投资理财计划方案，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份:关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号【2025-007】。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联方为公司
贷款提供担保的议案 》
1.议案内容：

为支持公司生产经营及业务发展，补充公司流动资金需求，2025 年公司拟向银行机构申请综合授信或银行贷款不超过 100,000 万元，其中涉及股东给公司向银行借款提供担保的，该担保是无偿的；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《股转治理规则》”) 第一百零五条 “（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”等相关规定，本次交易免于按照关联交易方式进行审议。

详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份:申请银行授信额度暨关联担保公告》，公告编号【2025……
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