公告日期：2025-08-04

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届第一次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议及电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873880 科源股份 2025 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修改和制定公司内部治理

1

制度的议案》

1.01 修订公司《股东会议事规则》 √

1.02 修订公司《董事会议事规则》 √

1.03 修订公司《监事会议事规则》 √

1.04 修订公司《关联交易管理制度》 √

1.05 修订公司《对外担保管理制度》 √

1.06 修订公司《对外投资管理制度》 √

1.07 修订公司《投资者关系管理制度》 √

1.08 修订公司《利润分配管理制度》 √

1.09 修订公司《承诺管理制度》 √

1.10 修订公司《信息披露管理制度》 √

修订公司《防范控股股东及关联方

1.11 √

占用公司资金管理制度》

1.12 修订公司《董事会秘书工作制度》 √

1.13 修订公司《总经理工作细则》 √

制定公司《信息披露暂缓、豁免管

1.14 √

理制度》

议案一：鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

公司具体修订制度如下：

(1) 修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。