公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-018

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：黄天平

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员分别经 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第
一次职工代表大会审议通过并正式任命，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

公告编号：2025-018

选举黄天平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为规范公司管理，拟聘任戚子轩先生为公司总经理，拟聘任谢兰平女士为公司董事会秘书兼财务总监（财务负责人）。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改和制定公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：

公司拟修改和制定《广东科源电气股份有限公司股东会议事规则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》等公司内部治理制度的部分条款。部分制度具体内容见公司于 2025 年 8 月4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

公告编号：2025-018

《广东科源电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-020）

《广东科源电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-021）

《广东科源电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）

《广东科源电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）
《广东科源电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）
《广东科源电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）
《广东科源电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）
《广东科源电气股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-027)
《广东科源电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-028）

《广东科源电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）
《广东科源电气股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-030）

其余制度《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》，将按照公司内部治理程序正常推进并执行。……
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