公告日期：2025-08-04

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 31 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于修改和制
定公司内部治理制度的议案》，对《对外投资管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东科源电气股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）自律管理制度及《广东科源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。

他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。

按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资。

第二章 分工及授权

第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等
职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。

第四条 投资项目的批准权限依次为：

（一）股东会批准权限

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算。

（二）董事会批准权限

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高者为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，但是其中交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的应由股东会审议；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的交易事项，但是其中资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1,500 万元的应由股东会审议；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元的交易事项，但是其中交易标的（如股权）占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%
以上，且绝对金额超过 3,000 万元的应由股东会审议；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的交易事项，但是其中交易标的（如股权）占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的应由股东会审议；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元的交易事项，但是其中交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元的应由股东会审议。
上述指标中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述条款规定的成交金额是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计的最高金额为成交金额。

公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额进行审议及披露。

6、公司与同一交易方同时发生前款规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用。公司进行前款规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续 12 个月累计计算的原则。已经按照本章规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

7、公司发生股权交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。