公告日期：2025-08-04

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 31 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于修改和制
定公司内部治理制度的议案》，对《董事会议事规则》进行了修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议批准。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东科源电气股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范广东科源电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的自律管理制度和《广东科源电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本规则。
第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，对股东会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成，其中设职工代表董事 1 名，董事会设董事长
一人。董事由股东会选举或更换。董事长由董事提名，经全体董事过半数选举产
生和罢免。
公司可根据需要设立独立董事，如设立独立董事，独立董事的人数应不少于董事会人数的三分之一。独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在任何可能影响其进行独立、客观判断关系的董事。独立董事的任职条件、提名和选举程序、职权等相关事项可以参照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第四条 董事会设董事会秘书担任公司信息事务披露负责人，负责信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书对董事会负责，履行《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件所规定的职责。
第五条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券事务部负责人。
第六条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第七条 监事、总经理和董事会秘书列席董事会会议。董事会认为必要时可以通知其他有关人员列席董事会会议。
第八条 董事会会议可采用现场会议或网络视频方式进行并作出决议。

第二章 董事会的召开

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。
（一）定期会议原则上每年至少召开二次；
（二）董事长认为必要时可以召集董事会临时会议；
有下列情形之一的，董事长应在接到提议后十日内召集和主持董事会临时会议：
1、三分之一以上董事提议时；
2、监事会提议时；
3、代表十分之一以上表决权的股东提议时；
4、董事长认为必要时；
5、总经理提议时；
6、二分之一以上独立董事（如有）提议时；

7、《公司章程》规定的其他情形。
第十条 召开董事会定期会议，应在会议召开前十日，由证券事务部通过专人送达、邮寄或传真、电子邮件等方式向各董事、各监事及总经理发出会议通知。 召开董事会临时会议，应在会议召开三日前，由证券事务部通过专人送达、邮寄或传真、电子邮件等方式向各董事、各监事及总经理发出通知，并同时附送有关会议的详细材料。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明并在会议记录中记载。
本条所称通知应包括以下内容：
（一）会议时间和地点；
（二）会议的召开方式；
（三）事由及议题；
（四）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；
（五）联系人和联系方式；
（六）发出通知的日期。
口头会议通知至少应当包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。
第十一条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不履行或不能履行职责时，由过半数董事共同推举一名董事履行职责。
第十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事拥有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事过半……
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