公告日期：2026-03-13

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届第三次董事会会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873880 科源股份 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

7 《2026 年公司拟续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产

8 √

品的议案》

《关于公司2026年度向银行申请综合授信额

9 √

度暨关联方为公司贷款提供担保的议案》

10 《关于公司开展期货套期保值业务的议案》 √

11 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 √

12 《关于在香港设立全资子公司的议案》 √

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：董事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划。

议案二：《公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：监事会 2025 年度日常工作情况以及 2026 年度工作计划。

议案三：《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司 2025 年度经营管理工作情况及其相关指标分析，详情请见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《科源股份：2025 年年度报告》，公告编号【2026-001……
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