公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-012

证券代码：873880 证券简称：科源股份 主办券商：广发证券
广东科源电气股份有限公司

关于在香港设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展公司国际业务渠道，提升配电变压器及高低压成套设备的海外市场份额，优化全球供应链布局，公司拟在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立全资 子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2026 年 3 月 11 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于在香
港设立全资子公司的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公告编号：2026-012

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、国家外汇管理局等政府机关的备案或审批，以及在香港办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

投资主体：广东科源电气股份有限公司

投资目的地：中国香港特别行政区

拟设公司名称：香港港源电气国际贸易有限公司（ Hong Kong Gangyuan
Electric International Trade Co., Limited）

注册资本：50 万美元

股权结构：公司持有其 100%股权

经营范围：箱式变电站、配电变压器、高低压成套设备等电力产品的进出口贸易及相关技术服务

资金来源：公司境内自有资金。

以上公司信息最终以香港公司注册处的核准为准
（二） 出资方式

公告编号：2026-012

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等形式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，拓宽业务渠道，优化资源配置，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长远战略布局作出的审慎决策，对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。在实际运营过程中，公司仍可能面临市场、经营及管理等方面不确定因素带来的潜在风险。对此，公司将持续健全内部控制体系，强化风险防范机制，凭借过往积累的管理经验，加强对子公司运营管理的监督与管控，力求实现良好的投资回报。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。