
公告日期:2024-12-24
公告编号:2024-042
证券代码:873881 证券简称:中科英泰 主办券商:民生证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长柳美勋先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于共同投资设立子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展战略规划,为进一步提升综合竞争力,公司及全资子公司青岛英泰软件技术有限公司(以下简称“英泰软件”)拟与上海际光壹号信息管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“际光壹号”)共同出资设立青岛英泰物联科
公告编号:2024-042
技有限公司(以下简称“英泰物联”),经营范围主要为物联网技术研发及服务等。
英泰物联注册资本拟为人民币 100 万元,其中际光壹号出资 80 万元,占注
册资本的 80%;公司出资 19 万元,占注册资本的 19%;英泰软件出资 1 万元,占
注册资本的 1%。英泰物联运行半年后,若相关业务顺利开展并实现销售后,公司拟增资 1,180 万元;运行一年后,若业务进展符合预期,拟考虑再次进行增资。
详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
《中科英泰:关于对外投资的公告》(公告编号:2024-044)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事牟云春、范英杰和颜艳春对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《公司第四届董事会第九次会议决议》
(二)《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。