公告日期：2026-02-27

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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 103 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：柳美勋先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举殷良策先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举殷良策先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许宏吉和范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘福利先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任刘福利先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许宏吉和范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李永红先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任李永红先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许宏吉和范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任管建鹏先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任管建鹏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许宏吉和范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任马继伟先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任马继伟先生为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许宏吉和范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任陈万兵先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈万兵
先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于树松、许宏吉和范英杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需……
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