公告日期：2025-05-16

证券代码：873882 证券简称：八达机电 主办券商：开源证券
八达机电股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜左海先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要其它相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数49,520,384 股，占公司有表决权股份总数的 99.0408%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责，现就 2024 年度公司董事会工作情况制作的《公司 2024 年度董事会工作报告》进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。监事会根据 2024 年度工作情况，编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制和审核了《2024 年年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度财务工作情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，在
所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2024 年度
的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

本预算报告是公司本着求实稳健的原则，根据管理层对公司 2024 年度实际经营情况的总结和公司对 2025 年度经营形势分析的基础上，结合公司 2025 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的前提下，编制《公司 2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,520,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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